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利用虛假信息注冊網(wǎng)店騙領信用卡 6人被公訴

文章分類:公司動態(tài) 發(fā)布時間:2015-11-27 原文作者:tbkj 閱讀( )

江蘇省徐州市銅山區(qū)人民法院今天對一起利用淘寶網(wǎng)店非法銷售信用卡案公開湖北軟件開發(fā)開庭審理,被告人被使用虛假身份證明騙領信用卡,出售等行為,構成妨害信用卡管理罪。
  江蘇省徐州市銅山區(qū)人民法院今天對一起利用淘寶網(wǎng)店非法銷售信用卡案公開開庭審理,楊傳海等6名被告人被公訴機關指控使用虛假身份證明騙領信用卡,并分別出售、購買信用卡等行為,構成妨害信用卡管理罪。被告人對所犯事實均供認不諱,法院沒有當庭宣判。
  6月18日,徐州市公安局銅山分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊在工作中發(fā)現(xiàn),王星光、王星亮、梁傲、張洋等人在網(wǎng)上銷售信用卡涉嫌犯罪。經(jīng)調查,4人在網(wǎng)吧或租住房屋內(nèi)通過QQ、阿里旺旺等即時通訊軟件,在互聯(lián)網(wǎng)上向他人購買和銷售大量信用卡。民警當日將犯罪嫌疑人王星亮抓獲,另5人也相繼落網(wǎng)。
  在辦案中,警方逐步挖出這個隱秘的買賣身份信息、進行非法銷售信用卡的犯罪團伙。
  據(jù)犯罪嫌疑人交代,2014年8月至2015年6月,被告人王星光、張洋在通過網(wǎng)絡向他人購買大量身份證反正面的照片信息后,交由被告人楊傳海,后者利用其系上海華氳電子科技有限公司法定代表人的身份,虛構為其公司員工辦理工資卡的事實,采取批量開卡的方式,在上海市上海農(nóng)商銀行朱涇支行批量辦理上海農(nóng)商銀行銀行卡536張。
  被告人王星光為了牟利,以每張數(shù)十元的價格通過支付寶交易的方式陸續(xù)向被告人楊傳海購買45張上述銀行卡,此后又與被告人張洋、梁傲一起以每張20元的價格,向被告人楊傳海購買上述銀行卡90張,每人分得30張。其間,3人均通過網(wǎng)絡以支付寶交易的方式對外銷售這些銀行卡。至被公安機關查獲時,分別剩余37張、20張、24張沒有銷售。
  2015年四五月,被告人王永志通過網(wǎng)絡從被告人張洋處購得上述兩張銀行卡后,又將其中一張銷售給他人。
  據(jù)了解,從2013年開始,被告人王星光、張洋、梁傲、王星亮便通過QQ、支付寶轉賬等方式購買他人身份信息(包括身份證正反面照片、本人手持身份證照片),后通過他人利用上述身份信息違規(guī)辦理銀行卡,獲取銀行卡的照片和查詢碼等信息,然后利用上述信息,在淘寶網(wǎng)注冊淘寶店鋪,通過QQ、支付寶轉賬等方式予以銷售,以此牟利。
  其中王星光幫助王星亮找人辦理了10張銀行卡,并將利用其中5張銀行卡注冊的5個淘寶店鋪銷售給他人。被查獲時,王星光、張洋、梁傲的電腦硬盤、U盤等存儲器存有銀行卡照片信息1000余張;王星亮的個人U盤存儲銀行卡照片40張,其中10張是其本人購得。
  此案的破獲,暴露出當前網(wǎng)絡販賣信用卡及其嚴重的社會危害性,同時也暴露出淘寶網(wǎng)等電商平臺存在的大量虛假店主問題。
  據(jù)審理該案的法官秦鵬介紹,該案暴露出淘寶店主為了逃避懲處而購買他人身份、銀行卡注冊淘寶網(wǎng)店的情況,這給不法分子提供了一定的“市場需求”。該案中,被告人王星光自己就購買他人身份、銀行卡信息,并惡意注冊淘寶網(wǎng)店后出售信用卡,其社會危害性遠不止于破壞金融管理秩序,將會危害整個社會誠信體系——假淘寶網(wǎng)店店主作出違背市場道德的行為后,因“查無此人”而不會受到任何法律追究——這些假的淘寶店主會繼續(xù)注冊假的淘寶網(wǎng)店作出違背市場道德的行為,周而復始,社會誠信體系必受重創(chuàng)。
秦鵬說,該案還暴露出當前身份證信息泄露已經(jīng)演變?yōu)閳D像信息,而不僅僅是文字信息。公安機關在辦理該案時還發(fā)現(xiàn),其中的40余名被冒用的身份證照片均系他人欺騙取得。
  據(jù)了解,該案除了被告人楊傳海系1989年出生之外,另5人均系90后。庭審中,被告人對網(wǎng)絡犯罪的認識問題則顯得十分“懵懂”,在法庭辯論和最后陳述階段,大多表達了自己無知、法律知識淡薄,十分后悔,請求法庭從輕處罰。
  公訴人認為,該案證據(jù)系公安機關依法取得且相互印證,形成了完整、嚴密的證據(jù)體系,足以證明被告人楊傳海、王星光、張洋使用虛假的身份證明騙領信用卡,并且分別出售、購買該信用卡,數(shù)量巨大;被告人梁傲、王星亮購買、出售使用虛假的身份證明騙領的信用卡,數(shù)量巨大;被告人王永志明知信用卡信息系虛假信息仍予以購買、湖北軟件開發(fā)出售使用虛假的身份證明騙領的信用卡,其行為均已構成妨害信用卡管理罪。
  本報徐州(江蘇)11月26日電  
 
原文來自:tbkj
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